غسيل الاموال
-
يوليو- 2019 -11 يوليو- أهم الأخبار
الاتحاد الأوروبي يبحث نقل السعودية من القائمة السوداء للرمادية
نون – رويترز يتأهب الاتحاد الأوروبي، لتعديل قائمته للدول التي تشكل مخاطر في مجال غسل الأموال وهي المراجعة التي…
إقرأ المزيد -
يناير- 2019 -25 يناير- أهم الأخبار
رويترز: الاتحاد الأوروبي يضيف السعودية على قائمة تمويل الإرهاب
نون – رويترز أضاف الاتحاد الأوروبي المملكة العربية السعودية، إلى مسودة قائمة بالدول التي تشكل خطرا على التكتل بسبب…
إقرأ المزيد -
ديسمبر- 2018 -5 ديسمبراقتصاد وبنوك
صندوق النقد العربي ينظم ورشة عمل حول «الرقابة المستندة على المخاطر المتعلقة بغسل الأموال»
نون – أبوظبي افتتحت أمس، الثلاثاء، ورشة عمل حول “الرقابة المستندة على المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وطرق تخفيفها” التي ينظمها…
إقرأ المزيد -
أكتوبر- 2018 -20 أكتوبراقتصاد وبنوك
«فاتف» تمهل إيران حتى فبراير المقبل لاستكمال إصلاحاتها
قالت مجموعة العمل المالي “فاتف” الدولية، أمس الجمعة، إن أمام إيران حتى فبراير لتكمل إصلاحات تجعلها ملتزمة بالأعراف الدولية وإلا…
إقرأ المزيد -
يوليو- 2018 -1 يوليواقتصاد وبنوك
مالطا توصي بسحب ترخيص بنك إيراني
أفادت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت، بأن هيئة مالطا للخدمات المالية أوصت البنك المركزي الأوروبي رسمياً بسحب ترخيص بنك بيلاتوس…
إقرأ المزيد -
نوفمبر- 2017 -6 نوفمبر- أهم الأخبار
السعودية تحظر سفر الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين
اتسع نطاق حملة مكافحة الفساد التي شملت أفرادا من العائلة الحاكمة السعودية ووزراء ورجال أعمال، اليوم الاثنين، بعد تردد أنباء…
إقرأ المزيد -
1 نوفمبرنون والقلم
التهم تتراكم على ترامب ومساعديه
الرئيس دونالد ترامب ثار بعد أن دانت هيئة محلفين ثلاثة من رجاله بتهم التآمر على الولايات المتحدة، وغسل أموال والعلاقة…
إقرأ المزيد -
سبتمبر- 2017 -24 سبتمبراقتصاد وبنوك
إدراج «ماني تريد كوين» على منصات تداول العملات الرقمية
اعلنت «ماني تريد كوين»، العملة الرقمية المبتكرة، عن ادراج عملتها الرقمية على منصة نوفا إكستشنج؛ من قبل الشيخ صقر آل…
إقرأ المزيد