غسيل الأموال

القضاء الزامبي يفجر مفاجأة: براءة المصريين في قضية طائرة زامبيا وعدم ثبوت أي اتهامات عليهم

أصدرت هيئة الادعاء الوطنية في دولة زامبيا وثيقة قضائية ، تؤكد فيها توجيه اتهام رسمي ضد المواطن الزامبي سدرك كاسندا…

إقرأ المزيد

أسعد الجوراني يكتب: جريمة غسل الأموال في القانون العراقي

تم تعريف غسل الأموال في اتفاقية فيينا لعام 1988 مادة 3.1، تحويل الأموال او نقلها مع العلم بأنها مستمَّدة من…

إقرأ المزيد