غسل اموال
-
فبراير- 2016 -20 فبرايرحوادث
اعتقال موظفاً في جريمة غسل أموال
اعتقلت الشرطة الاسبانية موظفاً سادساً في فرع بنك الصين الصناعي والتجاري في مدريد وذلك بعد اعتقال 5 مديرين. وقال مصدر…
إقرأ المزيد -
ديسمبر- 2015 -13 ديسمبر- أهم الأخبار
السعودية.. تورط 5 مسؤولين في قضية غسل أموال
يواجه 5 مسؤولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية بالسعودية، أحدهم في منصب وكيل وزارة، تهمة غسل أموال بعد مصادرة مليار ريال…
إقرأ المزيد