فاتف

المركزي الإماراتي يصدر إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة في قطاع…

إقرأ المزيد

«فاتف» تمهل إيران حتى فبراير المقبل لاستكمال إصلاحاتها 

قالت مجموعة العمل المالي “فاتف” الدولية، أمس الجمعة، إن أمام إيران حتى فبراير لتكمل إصلاحات تجعلها ملتزمة بالأعراف الدولية وإلا…

إقرأ المزيد

إيران: التحديات تواجه قانون مكافحة غسل الأموال قبل إصداره

قالت وسائل إعلام حكومية إيرانية، اليوم السبت، أن هيئة دستورية عليا في البلاد طلبت إجراء تعديلات على إجراءات لمكافحة غسل…

إقرأ المزيد