اعتقلت الشرطة الاسبانية موظفاً سادساً في فرع بنك الصين الصناعي والتجاري في مدريد وذلك بعد اعتقال 5 مديرين. وقال مصدر قضائي إن المعتقلين يواجهون اتهامات بغسيل أموال والاحتيال وجرائم ضريبية ومن بينهم المدير العام لفرع البنك في مدريد.
وقالت السفارة الصينية في اسبانيا في بيان إن البنك كان يستخدم أحدث أنظمة مكافحة غسيل الأموال للسيطرة بشكل صارم على رأس المال.
وتأتي هذه الاعتقالات في أعقاب تحقيق أجرته الشرطة ووكالة الضرائب الأسبانية واليوروبول في عملية غسيل أموال مزعومة عبر هذا الفرع شملت أموالا يُشتبه بأن مجموعة إجرامية حولتها عن طريق بنك الصين .
