نون – أميرة السمان
قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين اليوم الخميس، أحكاما حضورية اعتبارية في قضيتين خاصتين بعملية غسيل الأموال والمتهم فيها 3 مسئولين ببنك المستقبل، و3 بنوك إيرانية.
وحسبما أعلنته النيابة العامة البحرينية، فقد صرح رئيس النيابة البحرينية محمد جمال سلطان بأن “إجمالي الغرامات المحكوم بها بلغ 14 مليون دينار (نحو 37.1 مليون دولار)، وتم الحكم بمصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت النصف مليون دولار، حيث قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعا، وبمعاقبة مسؤولي “بنك المستقبل” بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذا بتغريم كل من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة”، جاء ذلك في نبا عاجل لوكالة روسيا اليوم.
اخبار ذات صلة
-
بورصة البحرين تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشرات -
البحرين توقف الرحلات الجوية من وإلى السعودية بسبب كورونا -
الاقتصاد البحريني يهتز تحت وطأة تراجع أسعار النفط -
النيابة البحرينية تفتح تحقيقا ضد حمد بن جاسم
وأعلنت النيابة البحرينية سابقا أن “التحقيقات أعلنت عن مخططا ساعد مختلف الكيانات الإيرانية، بما فيها تلك المتهمين في تمويل الإرهاب أو التي تحت العقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، حيث تبين قيام بنك المستقبل، الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني وبنك صادرات إيران، بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال”.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
