تكشف تسريبات وثائق «بنما » العديد من الصفقات السرية و التى تورط فيها 72 من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، في عمليات مالية مشبوهة، بينهم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ونجله علاء مبارك، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، والأسر الحاكمة في قطر والسعودية ،ووصل عدد هذه الوثائق لأكثر من 11 مليون وثيقة .
وتوضح التسريبات أن بنك «يو بي إس» السويسري استخدم شركات في الخارج لفتح حسابات بنكية خاصة بالأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي ووزير الداخلية.
وثائق السعودية المسربة
وأكدت التسريبات أن البنك السويسري اشترى، في 1 أكتوبر 2007، شركتين بنميتين من شركة «موساك فونيسكا»، وبعد يومين من شراء تلك الشركات قال البنك االسويسري إنه فتح حسابا بنكي لإحداهما كانت على درجة كبيرة من الاستعجال.
وفي ذات اليوم الذي تم فيه فتح تلك الحسابات حصل الأمير السعودي على توكيل لكلاهما يتضمن الحسابات البنكية في بنك «يو بي إس» السويسري.
في مارس 2014، تم إغلاق حساب الشركة وتعطيل نشاطها بعد ذلك بشهر.
وتسريبات بنما هي وثائق حصلت عليها صحيفة « زود دويتشه تسايتونج » الاستقصائية الألمانية من مصدر مجهول ويصل عددها إلى 11 مليون وثيقة خاصة بشركة «موساك فونيسكا» التي تعد من الشركات الرئدة في مجال الخدمات القانونية عالميًا والتي أسسها محامي ألماني وآخر بنمي في بنما.
وبالنسبة لقطر، قالت «تسريبات بنما» إن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أصبح أميرًا لدولة قطر – الغنية بالنفط – عام 1995، بعد عزل والده في انقلاب غير دموي، ثم تخلى عن السلطة عام 2013، لصالح نجله.
في مارس 2014 – بعد أقل من عام على تركه السلطة – تلقت شركة « موساك فونيسكا» – شركة الخدمات القانونية العالمية – رسالة من محامي أمير قطر السابق الذي يقيم في لوكسمبرغ مبوعثًا يعرض عليها شراء شركة جاهزة للعمل من الشركات المسجلة في جزر العذراء البريطانية، موضحًا أنها ستفتح حسابًا في بنك لوكسمبرغ وسيكون لها نسبة في شركات بجنوب أفريقيا.
وثائق قطر المسربة
ووفقًا لمحامي أمير قطر السابق فإن الأمير امتلك بعد سبتمبر 2013، النسبة الأكبر في عدد من الشركات وفي بنك الصين بلوكسمبرغ.
وكشفت الوثائق أن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق، يدير شركة خاصة به تمتلك يختا سياحيا قيمته 300 مليون دولار في جزر العذراء البريطانية.
ولفتت التسريبات إلى أن بن جاسم الذي تولى منصب وزير خارجية قطر منذ 1992 حتى 2013، ورئيسًا لوزرائها في الفترة من 2007 حتى 2013، وأنه كان يشغل أيضًا رئيس هيئة الاستثمار القطرية التي تعد واحدة من أغنى صناديق الثروة السيادية في العالم.
وثائق قطر المسربة
في 2002، امتلك بن جاسم شركة في جزر العذراء و3 أخرى في جزر الباهاما، لكنه حل تلك الشركات بعد عدة أعوام، وبدأ في عام 2011 استثمارات جديدة بمشاركة أمير قطر السابق في لوكسمبرغ.
موضوعات ذات صلة:
